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888真人注册(集团)股份有限公司2013年度独立董事述职报告(苏建龙)

                888真人注册(小集团)股份股份有限公司

                   2013年度孤独董事述职说话

    个人作为888真人注册(小集团)股份股份有限公司(以下缩写:“公司”)的孤独董事,

着陆公司条例、几乎创办股票上市的公司孤独董事的操纵风景、股票上市的公司支撑

理基本》、几乎加强合法权利护卫队的若干规则

习惯细则和习惯要价,2013年后,我实行了我的行使职责。、勤勤恳恳实行行使职责,助长公司

的度量衡基准运作,阳性的连接公司相干聚会,董事会的阴沉的思索,公司相干事项

宣布孤独风景,它行动上维持了公司及其作为一个整体得益。,使充分地典礼

孤独董事的孤独功能。以下是工具孤独董事行使职责的说话:

一、出席聚会

2013,公司召集了5次董事会聚会。,我连接了所稍微董事会聚会。,不缺少的

或付托那个连接这种经济地位。。我开票赞同政务会董事会看重的法案。。

2013年,我也连接了公司同伴大会(包孕暂时同伴大会)。。

二、孤独董事风景的宣布

(一)2013年3月就公司六度音程届董事会第2次聚会看重的可取之处和关系事项宣布

了孤独风景。

1、2012年度利润分配使突出孤独风景:

上述的董事会放弃的利润分配谋划,契合公司眼前的经济地位。。

2、2012年度内幕把持自负评价说话孤独风景:

企业内幕把持根本基准比拟、《股票上市的公司度量衡基准化经纪基本》及安宁工业界公报,公司

创办了较比极好的的内幕把持规则。,内幕把持规则的有理性、无效性不存在。

大缺陷,公司的大肚子支撑、小题大做经纪、知识述说和主要成绩及安宁典礼严格工具

工具杂多的内幕把持规则。,一般经济地位下,契合柴纳证券人的监督支撑政务会的规则。、深圳证券市的相干要价,能保

身份验证事情典礼的常态整理运作、使结合成为整体。2012年内公司

该机关的自负评价说话流言蜚语了科尔的实际经济地位。。

4、几乎吸引住 2013 年度审计机构及决定审计工资的孤独风景:

人们赞同公司续聘亚太(小集团)会计公司股份有限公司使忙碌公司 2013 年度

的审计机构,审计工资为人民币55元。。公司已通行孤独董事I的一致赞同。

将此开动提提到董事会看重。该事项经同伴大会容忍后,该当提到同伴大会看重。,契合法度

规则和关系看重顺序。

(二)2013年4月就公司六度音程届董事会第3次聚会看重几乎放弃刑柱同伴环境判定

政府财政扶助基本及吸引住冯卓奎女儿使忙碌副总统的可取之处宣布列举如下孤独意

见:

事前容忍政府财政扶助基本:政府财政扶助的基本契合公司的现行规则。

地位,终究对公司有有益于开展,好感公司主营事情的开展。基本上,它赞同出现开动。

提到董事会看重。

刑柱同伴想要银行业务扶助的基本

可取之处宣布列举如下:孤独风景。:

一、最接近的向同伴想要财务扶助的基本,它扶助公司处理公司的现实。

融资难的成绩,并能流言蜚语刑柱同伴对公司的背衬。,额外的压低公司融资本钱,

终究对公司有有益于开展。,加强和拓展公司的主营事情是有有益于的。。刑柱同伴的设置

政府财政扶助基本,契合成立行动,恪守公司条例等相干法度、法规的

规则。

二、新聘高级支撑作为正式任务人员的个人简历的审察。,未发存在《公司条例》第 147

流行规则经过,柴纳证监会还没有将其作为推销准入固执己见,还没有通行BA。,

新选出而尚未上任的的高级支撑作为正式任务人员的的资历是合法的。。新选出而尚未上任的高级支撑作为正式任务人员的加强、聘

《公司条例》和《公司习惯》的关系规则。公司新选出而尚未上任的的高级支撑作为正式任务人员的

的反复灌输安插、任务亲身参与和人地位能胜任分配和分配。

(三)2013年8月就公司六度音程届董事会第4次聚会看重2013年半年度说话相干

本题和开动宣布列举如下:孤独风景:

1、公司不存在刑柱同伴等经济地位。

2、公司正当理由经济地位。

(1)说话期内未产生外交的正当理由。。

(2)股票上市的公司产生的外交的正当理由

务,不克不及干杯违规。。

(3)对刑柱同伴及安宁相干作为正式任务人员的无正当理由。,与管不存在

于度量衡基准股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外交的正当理由若干成绩的注意》(证监

发[2003]56 号)和《几乎度量衡基准股票上市的公司外交的正当理由行动的注意》(证监发[2005]120

(2)违反规则的必需品。。

(四)2012年11月就公司六度音程届董事会第6次聚会看重公司日常关系市的议

个案孤独风景:

公司的刑柱分店是深圳雷益实业股份有限公司

活性药物组分买卖草案签署相干市,契合公司的开展战略。,终究对公司有有益于

开展,有助于加强公司的持续经纪能耐和拓展事情能耐。。这笔市触及

聚会的召集。,关系事项的思索,与开票关系的事项等。,顺序法律上的义务、合规,符

公司条例及安宁相干法度、法规的规则。市的价钱是以推销价钱为根底的。,价

直接地公平、有理,股票上市的公司与中小同伴得益无对健康有害的冲击力。基本上赞同这笔市。。

三、孤独董事插一脚年度审计任务

在公司2013年复一年报的编制和述说快跑中,负责听取公司支撑层年度小题大做亲身参与。

重大事件环境与使行军说话,对2013年复一年报审计机构资质停止检验,确信、

征服2013年复一年报审计任务修理及审计任务使行军经济地位,公司真是考查,朝外审读

相干知识并与年度查账员相识,无效沟通审计快跑中获得知识的成绩,以确保

审计说话充分地流言蜚语了公司的真实经济地位。。

四、插一脚加强政务会任务

说话期内董事会加强政务会对公司副总统冯卓奎供职资历停止看重。

五、插一脚薪酬政务会任务经济地位

说话期内董事会薪酬政务会对董事、监事及高级支撑作为正式任务人员的的薪酬停止看重。

六、安宁任务。

1、未有建议召集董事会经济地位产生;

2、未有向董事会建议召集暂时同伴大会经济地位产生;

3、未有建议工作或拒绝受理会计公司经济地位产生;

4、未有孤独聘用表面审计机构和顾问机构的经济地位产生;

5、未有在同伴大会召集前,开始向同伴征集开票权的经济地位产生。

由于是个人在2013年董事会实行行使职责的根本经济地位。

2014年度个人将由于相干法度法规的要价,持续慎重、可信赖的、费尽心血的地实行独

立董事的行使职责,复杂的孤独董事的功能,维持总体同伴显著地中小同伴的合法合法权利。

期望公司能每件东西公司经纪,度量衡基准运作,额外的确立更为自治国、度量衡基准、诚信的上市

公司抽象,以优良的业绩来补偿广阔包围者对公司的背衬。

在实行行使职责的快跑中,董事会及支撑层和相干作为正式任务人员的授予了极大的招待和

相配,在此表现全神贯注的的感激。

致谢!

述职人(署名):苏建龙

二O一四年四月二十四个日

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