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北京中科三环高技术股份有限公司2016年度股东大会决议公告

原头脑:现在称Beijing中科三环高科技陈旧的有限公司2016年度同伴大会后果公报

公司和董事会的自己人部件都以誓言约束了我的真实材料。、正确、完整无缺的,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或主要的未顾及。

特殊立刻的:

1、同伴大会如同没不批准该法案。。

2、同伴大会不触及使改变方向经过的后果。。

一、活动会与列席

1、活动会聚集(1)时期:

现场活动会时期:2017年4月18日(周四)午后14点。:00;

电网络开票时期:2017年4月17日- 4 18;

朝内的,经过深圳证券买卖税贸易体系举行电网络开票的详细时期为2017年4月18日午前9:30—11:30,午后13:00-15:00;经过深圳证券买卖税互联网网络开票体系举行电网络开票的详细时期为2017年4月17日午后15:00至2017年4月18日午后15:00的若干时期。。

(2)集合活动会的地皮:公司活动会室(3)集合模特儿:现场开票与电网络开票相娶(4)聚集人: 董事会(5): 王振喜装配(6)这次活动会契合关系到法度条例。、行政规章、规章、标准化纵列和成文法的圣职授任。

2、列席活动会

列席活动会的同伴和同伴9人获辩解。,代表陈旧的344,346,442股,公司总有公认陈旧的的总额。;12同伴经过互联网网络开票,代表陈旧的215,016股,公司总有公认陈旧的的总额。。

3、公司分岔董事、监事、高级管理人员和出席或知道募捐人列席或列席了活动会。。

二、谈论和提议求婚(1)提议法:现场开票和在线开票的娶。。

(二)开票产生:

1:对公司2016年度公报及总结的深思熟虑的

思索产生:经过。

2:谈论公司2016年董事会加工语句

3、就2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句的深思熟虑的

4、对公司2016年度财务报告的深思熟虑的

5、对2016年度公司利润分配平面图的深思熟虑的

6、就出价拍胸脯赞颂拍胸脯推荐的深思熟虑的

7、思索到宁波勤劳的全资分店的求婚

8、谈论公司估计2017年度日常关系买卖的推荐

在这么活动中, TRIDUS INTERNATIONAL INC(国文缩写“特瑞达斯”)和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C(国文缩写“台全公司”)为关系同伴。特瑞达斯为这次关系买卖他方;台泉陈旧的有限公司是陈旧的有限公司的重大利益分店。。特瑞达斯欺骗公认的陈旧的44,259,299股;台泉公司控制40的开票权。,231,812股。关系同伴特瑞达斯公司和台全公司举行了躲避提议。

9、谈论公司吸引住2017年度财务审计和内控审计机构的推荐

10、就对准公司孤独董事A提案的深思熟虑的

11、谈论董事会换届投票的推荐(1)投票王震西装配为公司第七届董事会董事

思索产生:获选。

(2)投票张国红装配为第七届董事会董事

(3)投票文恒烨装配为第七届董事会局长

(4)投票钟慧静女朋友为第七届董事会董事

(5)投票李玲装配为C公司第七届董事会局长

(6)投票胡博平装配为第七届董事会董事

(7)投票孙继蓉装配为第七届协商会议的孤独董事

(8)投票王瑞华装配为第七届董事会的孤独董事

(9)投票石翠俊女朋友为第七届董事会的孤独董事

12:谈论中西部及东部各州的县议会投票求婚(1)投票地方议员。

(2)投票赵宇刚装配为第七届中西部及东部各州的县议会监事

三、募捐人的法度看

1、法度公司名称:现在称Beijing道德标准法度公司

2、募捐人姓名:李菊夏、白塞洪

3、结论性看:公司同伴大会的聚集、顺序和聚集人资历与公司划一。、同伴大会圣职授任及《公司成文法》的关系到圣职授任;列席同伴大会的资历是合法的。;这次同伴大会提议顺序与公司划一。、同伴大会圣职授任及《公司成文法》的关系到圣职授任,开票产生是合法无效的。。

特意地传单。

现在称Beijing中科三环高科技陈旧的有限公司

董事会

2017年4月19日回到搜狐,检查更多

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