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601328:交通银行第八届董事会第一次会议决议公告_(601328)

贴壁纸指定遗传密码:601328 贴壁纸略号:交通开账户 公报号:临2016-014
交通开账户利益有限公司
第八日届董事会高音部相遇公报
交通开账户利益有限公司(以下略号“交通开账户”或“本公司”)董事会及囫囵董事担保通用本公报目录不存在究竟哪个虚伪记载、给错误的劝告性资历或陆军少校垂下,于是其目录的可靠性。、准确和完整性承当个人和共同妨碍。。
一、董事会相遇
交通开账户利益有限公司第八日届董事会高音部相遇于2016年6月27日在上海(现场)和香港(视频的)集合。2016年6月17日,该公司由特别参谋的或经过电子邮件服役。,向囫囵董事和监事收回《在流行中的集合交通开账户利益有限公司第八日届董事会高音部相遇的供传阅的》和相遇证明。牛希明主席主持相遇。。相遇应由14位董事列席。,亲自列席11位董事,受命列席3名董事:彭春副主席付托侯伟东使生效董事列席,Peter Nolan的孤独董事以孤独的方法付托蔡耀军,陈志武的孤独董事付托于永舜孤独。必然的监事和必然的资历较深的掌管列席了相遇。。与会人数适合《中华人民共和国公司法》和《交通开账户利益有限公司条例》的规则。
二、董事会相遇的沉着
(1)在流行中的牛希明中选为世行主席的后果
相遇沉着赞成了牛希明大夫中选为CH的提案。
案》,允许决定牛锡明大夫为交通开账户利益有限公司董事长。
(允许13票)))),支持0票,弃权0票;牛希明监视者在这项法案中占有一席之地。,克制不要开票
(二)彭春中选副总经理开账户副主席的后果
相遇沉着赞成了《在流行中的决定彭春大夫为交通开账户利益有限公司副董事长的账单》,允许决定彭春大夫为中国1971交通开账户利益有限公司副主席。
(允许13票)))),支持0票,弃权0票;彭春的董事在这项账单中占有一席之地。,克制不要开票
(三)王东升中选副主席的后果
相遇沉着赞成了《在流行中的决定皮蛋黄大夫为交通开账户利益有限公司副董事长的账单》,允许决定王东升大夫为交通开账户副总统。王东升副董事长须经中国1971开账户业监视指导局赞成。
(允许13票)))),支持0票,弃权0票;王东升监视者在这项法案中占有一席之地。,克制不要开票
(四)在流行中的扩展第八日个督导等同于的后果
相遇赞成并赞成了在流行中的扩展EIG的账单。,允许扩展第八日届董事会战术等同于,等同于牛希明大夫。、彭春大夫、Yu Yali女朋友、侯伟东大夫、刘汉星大夫、罗明德大夫、刘浩洋大夫和杨志伟大夫是等同于的盟员。,牛希明大夫是等同于主席。。
刘汉星大夫、罗明德大夫、刘浩洋大夫、杨志伟大夫麝香注意中国银行业监督指导物资供应所会赞成他的董事资历。。杨志伟大夫的资历得到了赞成。,蔡耀俊大夫持续挑起战术相应等同于的盟员。。
(允许14票)))))))))),支持0票,弃权0票
(五)在流行中的建立第八日个审计等同于的后果
相遇赞成赞成扩展第八日届董事会,允许扩展第八日届相遇。
董事会审计等同于,等同于Liu Li大夫。、王泰银大夫、刘昌舜大夫、罗明德大夫、于永舜大夫、李健女朋友和杨志伟大夫为成员。,Liu Li大夫是等同于主席。。
罗明德大夫、杨志伟大夫麝香注意中国银行业监督指导物资供应所会赞成他的董事资历。。杨志伟大夫的资历得到了赞成。,蔡耀俊大夫持续挑起审计等同于的董事会盟员。。
(允许14票)))))))))),支持0票,弃权0票
(六)董事会化名和修正任务条例的后果
相遇赞成并赞成了在流行中的化名和修正的账单。,允许:
1、将董事会风险指导等同于化名为董事会风险M,并承当美国风险指导等同于的妨碍。。
2、严厉批评和建造国际扶轮联邦储备物资供应所会任务条例。
(允许14票)))))))))),支持0票,弃权0票
(七)在流行中的建立董事会第八日届相遇的后果
相遇沉着赞成了《在流行中的机构第八日届董事会风险指导与关系买卖把持等同于的账单》,允许扩展第八日届相遇。董事会风险指导与关系买卖把持等同于,等同于李健女朋友。、胡华婷大夫、刘汉星大夫、刘浩洋大夫、于永舜大夫、柯成兴大夫(DannyQuah)于是王能大夫挑起物资供应所,李健女朋友是等同于主席。。
刘汉星大夫、刘浩洋大夫、柯成兴大夫、王能大夫麝香注意中国银行业监督指导物资供应所会赞成其董事资历。。柯成兴大夫和在王能大夫的资历通用赞成以前,Peter Nolan大夫(彼得) Hugh Nolan)和陈志武大夫持续挑起董事会风险指导与关系买卖把持等同于物资供应所代客买卖。
(允许14票)))))))))),支持0票,弃权0票
(八)在流行中的建立第八日个使生效等同于薪酬的后果
相遇赞成并赞成了在流行中的扩展EIG的账单。,允许扩展第八日届相遇。董事会人事薪酬等同于,等同于王能大夫。、王泰银大夫、黄碧娟女朋友、刘力先
生于是柯成兴大夫(Danny Quah),王能大夫是等同于主席。。
黄碧娟女朋友、王能大夫、柯成兴大夫须待中国1971中国银行业监督指导物资供应所会称赞其董事供职资历后方可履职。在王能大夫的资历通用赞成以前,Liu Li大夫持续挑起等同于主席。;王能大夫和柯成兴大夫供职资历获称赞前,陈志武大夫和Peter Nolan大夫(彼得)HughNolan)持续挑起董事会人事薪酬等同于物资供应所代客买卖。
(允许14票)))))))))),支持0票,弃权0票
(九)在流行中的社会新审议等同于化名和修正的后果
相遇赞成并赞成了在流行中的化名和修正的账单。,允许:
1、董事会社会妨碍等同于化名为董事会。
2、严厉批评和建造董事会任务条例。
(允许14票)))))))))),支持0票,弃权0票
(十)在流行中的扩展第八日届社会调查等同于的后果
相遇沉着赞成了《在流行中的机构第八日届董事会社会妨碍与消费者权益防守等同于的账单》,允许扩展第八日届相遇。董事会社会妨碍与消费者权益防守等同于,并使服役彭春大夫、Yu Yali女朋友、胡华婷大夫、刘昌舜大夫于是皮蛋黄大夫挑起物资供应所,穿着彭春大夫为监视者物资供应所。
(允许14票)))))))))),支持0票,弃权0票
(十一)在流行中的续聘Yu Yali女朋友为交通开账户利益有限公司副总统的后果
相遇沉着赞成了《在流行中的续聘Yu Yali女朋友为交通开账户利益有限公司副总统的账单》,允许持续聘用Yu Yali女朋友为交通开账户利益有限公司副总统。
6位孤独董事宣布了以下孤独启发。:允许。
(允许13票)))),支持0票,弃权0票;Yu Yali监视者在这项法案中占有一席之地。,克制不要开票
(十二)在流行中的杨东平首座风险官续签的后果
相遇沉着赞成了《在流行中的续聘杨东平大夫为交通开账户利益有限公司首座风险官的账单》,允许持续等同于杨东平大夫为潘基文首座风险官。
6位孤独董事宣布了以下孤独启发。:允许。
(允许14票)))))))))),支持0票,弃权0票
(十三个的)香港开账户筹集本钱的后果
相遇赞成并赞成了在流行中的筹集本钱的账单。,允许以下提议和相信:该公司将其总本钱筹集到了交通开账户和,经董事会赞成和监事赞成。这次增加股份节目后果有效期自董事会沉着经过之日起至2018年12月31日止。为了使本钱增额任务顺利进行,允许相信资历较深的指导参谋的或其相信代表。本相信书自沉着和经过之日起相信。。
(允许14票)))))))))),支持0票,弃权0票
(第十四)向中国银行业监督指导物资供应所会敷用药引申器械扣押的后果
相遇沉着经过了在流行中的敷用药中国银行业监督指导物资供应所会的账单。。
(允许14票)))))))))),支持0票,弃权0票
特别地供传阅的
中国1971交通开账户利益有限公司董事会
2016年6月27日

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