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同花顺财经

  首要会计师录音

  单位:元 流传:人民币

 首要会计师录音    2014年    2013年    与同步性相形,瞄准时间有所累积而成或缩减。    2012年  
 营业开展    2,873,831,    2,246,683,        2,561,751, 
 归属于上市公司股票持有者的净赚    372,373,    282,217,        264,463, 
 从非惯常利害中减去的净赚    367,270,    270,221,        261,659, 
 经纪战役净现钞流动量    304,391,    269,975,        620,861, 
     2014残冬腊月    2013残冬腊月    当年残冬腊月比不久以前残冬腊月几乎。    2012残冬腊月  
 归属于上市公司股票持有者的净资产    2,417,702,    2,237,450,        2,154,819, 
 总资产    5,570,098,    3,738,366,        3,654,596, 
 首要财务指标    2014年    2013年    与同步性相形,瞄准时间有所累积而成或缩减。    2012年  
 根本每股进项(元/股)                 
 浓缩每股进项(元/股)                 
 减去非惯常利害后的根本每股进项(元/股)                 
 额外的平常的净资产进项率(%)            增长百分点     
 减去非惯常利害后的净资产额外的平常的进项率            增长百分点     

  非常常发射和算术

  √涂抹 □不涂抹

  单位:元 钱币:人民币

 非惯常利害发射    2014年算术    发短信(如涂抹)    2013年算术    2012量  
 非游资的利害解决    -2,359,         -4,061,    -2,063, 
 越权审批,或许不注意正式的委托出现敷。,或副的上税申报表。、减免    1,115,              3,483, 
 包罗瞄准利害在内的内阁按定量供给,但与公司的正交的运营毫不中间定位。,适合资格金科玉律、除非内阁按定量供给,这些按定量供给是前后享用的。    1,646,         4,186,    2,656, 
 向非财务计划收紧的本钱占估计本钱                   
 计划收买分店、联营计划及合营计划的花费本钱不足推进花费时应场景被花费单位可识别净资产公允值得的发生的进项              1,077,    
 非钱币性资产的利害调换                   
 付托其余的花费或应付资产利害                   
 不可抗力要素,白痴灾害形成的资产减值预备                   
 罪重组利害                   
 重组费,如疾病治疗后的照顾调养任职于的开展、混合本钱等。                   
 超越公允值得的的不正当买卖导致的利害。                   
 分店从宁愿合到合后的净利害                   
 与普通的不中间定位的不测事情导致的利害                   
 除非与正交的经纪中间定位的无效对冲事情除非,不得不买卖性堆积融资、堆积拉账买卖发生的公允值得的代替物,买卖性堆积融资的解决、买卖堆积拉账和可供发表堆积融资的进项              17,512,    
 区别对待填写减值预备减值预备。                  
 在海内付托信用的获益与废物                   
 花费性实践情形公允值得的代替物导致的利害                   
 停飞财政收入、会计师及安心法度、瞄准利害可任意处理的健康保持健康对专业任职于的所有物                   
 托管下推进的仓库租金开展                   
 除上述的各项除非的安心营业外开展和开展    5,773,         -4,143,    -777, 
 适合非惯常解释的安心利害发射                   
                     
                     
 中小股票持有者权益的所有物    -33,              
 所得税所有物    -1,039,         -2,575,    -494, 
 意味着    5,102,         11,995,    2,804, 

  首要事情子机关、子货物保持健康

  单位:元 钱币:人民币

 首要事情子机关保持健康              
 分使命    营业开展    营业本钱    毛利率(%)    营业开展比头年累积而成或缩减。    经纪本钱比头年累积而成或缩减。    毛利率比头年累积而成或缩减。  
 制造   2,663,522,    1,788,732,                  
 堆积业   182,769,    19,614,                  
 主营事情子货物保持健康              
 副货物    营业开展    营业本钱    毛利率(%)    营业开展比头年累积而成或缩减。    经纪本钱比头年累积而成或缩减。    毛利率比头年累积而成或缩减。  
 电能表与电能表    1,928,743,    1,257,528,                  
 改革者和开关容易    525,237,    383,369,                  
 售后回租    182,769,    19,614,                  
 安心    209,541,    147,834,                  

  主营事情区域重新分派

  单位:元 流传:人民币

 地面    营业开展    营业开展比头年累积而成或缩减。 
 输出销    87,204,     
 国际销    2,759,088,     

  产权股票代替物表

  单位:万股

   至此的代替物    这种代替物的累积而成或缩减,-)    变换式后来  
 总额    洁治    发行新股票    股息    公积金转为产权股票    安心    小计    总额    洁治  
 一、使厕有限销    26,622        703              -26,622    -25,919    703     
 1、资格持股                                            
 2、国有大肚子股                                            
 3、安心国际使厕制    26,622        703              -26,622    -25,919    703     
 带着:国际非国有大肚子股    18,000                       -18,000    -18,000    0    
 国际白痴人的保持不变    8,        703              -8,622    -7,919    703     
 4、外资持股                                            
 带着:海内公司持股                                            
 海内白痴持股                                            
 二、广阔的售股    13,428                       26,622    26,622    40,050     
 1、人民币权益股    13,428                       26,622    26,622    40,050     
 2、奇纳上市外资股                                          
 3、境外上市外资股                                          
 4、安心                                          
 三、使厕总额    40,050    100    703              0    703    40,753    100 

  举报期完毕前十大股票持有者、散布流行音乐十大畅销唱片股票持有者(或股票持有者广阔的发表)

  单位:一万股

 举报终端股票持有者总额(户)   8,267
 第与某人击掌问候买卖日完毕前的股票持有者总额   8,377
 十大股票持有者持股  
 股票持有者姓名 (全名)    举报期内的增减    腊尽冬残不得不的产权股票数    洁治(%)    不得不使厕有限销总额   质押或解冻    股票持有者 属性  
 使厕 保持健康    总额  
 补助的集团有限公司    0    18,000        0            国际非国有大肚子 
 郑建河    0    3,900        0            奇纳白痴人 
 郑江    0    2,700        0            奇纳白痴人 
 何锡万    0    1,932        0            奇纳白痴人 
 卢安军    1,190    1,        0    未知        未知 
 何磊杰    802    802        0    未知        未知 
 工商堆-易芳大值得的增长混合型抵押花费基金                0    未知        未知 
 资格社会保障基金109合并                0    未知        未知 
 新中国委托使厕有限公司-普利宏明1                0    未知        未知 
 国泰基金-奇纳工商堆-国泰堆                0    未知        未知 
 广阔的销必须先具备的前十大股票持有者 
 股票持有者姓名   广阔的售必须先具备的下的散布股总额   使厕的本质和总额 
 本质   总额 
 补助的集团有限公司   18,000    人民币权益股    18,000 
 郑建河   3,900    人民币权益股    3,900 
 郑江   2,700    人民币权益股    2,700 
 何锡万   1,932    人民币权益股    1,932 
 卢安军   1,    人民币权益股    1, 
 何磊杰   802    人民币权益股    802 
 工商堆-易芳大值得的增长混合型抵押花费基金       人民币权益股     
 资格社会保障基金109合并       人民币权益股     
 新中国委托使厕有限公司-普利宏明1       人民币权益股     
 国泰基金-奇纳工商堆-国泰堆       人民币权益股     
 股票持有者相干的描画或使动作协调行为    补助的集团有限公司是该公司的用桩区分股票持有者。,郑建河为实践把持人,郑江与郑建河为男子大学生联谊会成员相干,何锡万为郑建河匹偶何意菊之兄,系妻兄相干,郑建河、郑江与陈光辉的表亲相干,郑建河、郑江与郑的相干。 
 优先证券股票持有者咨询的及使厕数       

                              第三届董事会第十六次社交果断

  宁波三星电动的使厕有限公司(以下约分“公司”)于2014年4月15日以打电话、肖像画法、第三届董事会第十六次社交绕行的公布,社交于2014年4月25日在公司社交室举行。。社交应由9位董事列席。,致9位董事,社交由董事长郑建河教师掌管,公司监事及安心高级应付任职于列席了社交。,社交的来访和来访与厕事项相一致。。厕董事的负责工资和选举,采用随球建议。,果断列举如下。:

  一、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,工资经过了顾虑2014年度执行经理任务举报的向某人点头或摇头示意;二、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,工资经过了顾虑2014年度董事会任务举报的向某人点头或摇头示意;三、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,在2014经过了孤独董事的举报。

  四、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,工资经过了顾虑2014年度财务举报的向某人点头或摇头示意;五、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,工资经过了顾虑2014逐年度举报及其摘要的向某人点头或摇头示意;事实请参阅上海抵押买卖所网站。:)六、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,工资经过了顾虑2014年度送还分派及本钱公积转增股份预案的向某人点头或摇头示意;利辛会计师师事务所审计,2014总公司了解的净赚为255。,326,元举行分派,拔出法定公积金10%的25,532,元,加头年首未分派送还544,456,元,缩减2013权益股息200,250,元,学终端的送还是574磅。,000,元。

  董事会出现以下送还分派和送还分派:产权股票自动记录器日的总股份该当以产权股票为根底。,每10股派发现钞分配金1元,下一年度残余物送还结转。产权股票自动记录器日的总股份该当以产权股票为根底。,以本钱公积向一切股票持有者每10股转增15股。

  七、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,工资了敷并联记入贷方的向某人点头或摇头示意。;八、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,顾虑用桩区分分店拍胸脯的向某人点头或摇头示意吸引工资和委托。;事实请参阅上海抵押买卖所网站。:)九、以6票赞成。。、0票遭受、0弃权,戒除3票,工资经过了顾虑2015年度日常关系买卖预案的向某人点头或摇头示意,关系董事郑建河、郑磊琦、沈国英逃避开票。;因公司及分店2015年度日常经纪必要,与中间定位方策动关系方买卖,首要关涉购置物空气调节器的中间定位方。、中央空气调节器、手持机、容易及安心商品,向中间定位方销电能表。、改革者、成套容易、配电箱、容易及安心商品及装备受试验等麦克匪特斯氏疗法服役,估计2015年度日常关系买卖算术不超越7,000万元。

  事实请参阅上海抵押买卖所网站。:)十、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,该法案由用桩区分分店经过,发行资产遭受抵押。;十一、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,该法案由用桩区分分店经过创办工业界基金。;十二、以6票赞成。。、0票遭受、0弃权,戒除3票,该法案被用桩区分股票持有者经过,以装备拍胸脯。;关系董事郑建河、郑磊琦、沈国英逃避开票。;遭受公司事情开展,满意的公司及其分店的本钱盘问。,公司用桩区分股票持有者补助的集团有限公司拟融资、罪融资与安心花费者的花费分配回购职责或任务,总抵押算术不超越40亿元。。

  十三个的、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,工资经过了顾虑2014年度董事薪酬的向某人点头或摇头示意;停飞公司股票持有者大会工资经过的孤独董事大方基准和董事会工资经过的公司《薪酬应付制度》、演技应付体系的厕规定,经进入,2014年度公司董事的薪酬列举如下:

 姓名    功能    公司收到的总税前(税前)(10000一元纸币)    股票持有者单位设想推进工资、大方  
 郑建河    董事长        
 郑江    副主席(离任)        
 郑磊琦    副董事长        
 沈国英    董事        
 李威卿    董事         
 黄龙飞    董事         
 苗廷磊    董事         
 张明远    孤独董事(传出)         
 王德兴    孤独董事(传出)         
 项伟    孤独董事(传出)         
 包新民    孤独董事         
 陈农    孤独董事         
 闫国庆节    孤独董事         

  十四个、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,工资经过了顾虑2014年度高级应付任职于薪酬的向某人点头或摇头示意;停飞公司的薪酬应付制度思索、演技应付体系的厕规定,董事会薪酬手续费的评价,2014的高级应付任职于工钱列举如下:

 姓名    功能    公司收到的总税前(税前)(10000一元纸币)    设想接见股票持有者单位或许安心厕单位的工资、大方 
       
 李威卿    执行经理         
 黄龙飞    副执行经理         
 朱资讯科学与技术    财务总监    6     
 苗廷磊    董事会书桌         

  十五个人组成的橄榄球队、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,该法案经过了顾虑F的贮存和实践应用的特殊举报。;事实请参阅上海抵押买卖所网站。:)十六、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,工资和经过该发射使筋疲力尽的法案;事实请参阅上海抵押买卖所网站。:)十七、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,工资经过了顾虑董事会审计手续费2014年度履职保持健康及年度审计任务举报的向某人点头或摇头示意;事实请参阅上海抵押买卖所网站。:)十八、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,工资经过了顾虑立信会计师师事务所2014年度工资的向某人点头或摇头示意;十九岁、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,工资经过了顾虑续聘立信会计师师事务所为公司2015年度财务及内控审计机构的向某人点头或摇头示意赞成续聘立信会计师师事务所为公司2015年度财务及内控审计机构,股票持有者会被委托委托董事会。。

  二十、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,工资经过了顾虑2014年度国内的把持自己评价举报的向某人点头或摇头示意;二十一、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,2014年度内控审计条例草案工资经过。;二十二、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,向某人点头或摇头示意被赋予赋予限制制男朋友的限制性产权股票。;董事会以为,赋予限制性产权股票的必须先具备的是,决定2015年5月4日赋予该限制性产权股票的日期。,向27名鼓励男朋友赋予合计77万股限制性产权股票,公司授予鼓励男朋友全部限制性产权股票的价钱I,在董事会果断在前方的20天。

  事实请参阅上海抵押买卖所网站。:)二十三个的、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,修正某方面的向某人点头或摇头示意被工资经过。;二十四个、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,咱们经过了修正公司的应付制度的向某人点头或摇头示意。;二十五个人组成的橄榄球队、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,咱们经过了修正厕契约当事人的一方TR方针决策零碎的建议。、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,经过了修正股票持有者顺序经常地的建议;二十七、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,顾虑复习孤独董事任务经常地的向某人点头或摇头示意;二十八、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,顾虑修正董事会书桌任务经常地的向某人点头或摇头示意;二十九岁、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,顾虑修正《审计委员社交事经常地》的向某人点头或摇头示意;三十、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,工资经过了顾虑2015年要素使驻扎举报全文及发短信的向某人点头或摇头示意;事实请参阅上海抵押买卖所网站。:)三十一、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权,工资经过了顾虑集合2014逐年度股票持有者大会的向某人点头或摇头示意。

  公司拟于2015年5月18日14:00以现场加体系方法集合宁波三星电动的使厕有限公司2014逐年度股票持有者大会。事实请参阅上海抵押买卖所网站。:上述的居第二位的至第十三个的项。、第十六项、第十九的岁项、居第二位的十三个的到居第二位的十七张计算必要参考给公司A。

  预备出现敷:

  宁波第三届董事会第十六次社交果断。

  Shar宁波三星电动的有限公司孤独董事述评

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