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                              第三届董事会第十六次社交果断

　　宁波三星电动的使厕有限公司（以下约分“公司”）于2014年4月15日以打电话、肖像画法、第三届董事会第十六次社交绕行的公布，社交于2014年4月25日在公司社交室举行。。社交应由9位董事列席。，致9位董事，社交由董事长郑建河教师掌管，公司监事及安心高级应付任职于列席了社交。，社交的来访和来访与厕事项相一致。。厕董事的负责工资和选举，采用随球建议。，果断列举如下。：

　　一、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权，工资经过了顾虑2014年度执行经理任务举报的向某人点头或摇头示意；二、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权，工资经过了顾虑2014年度董事会任务举报的向某人点头或摇头示意；三、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权，在2014经过了孤独董事的举报。

　　四、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权，工资经过了顾虑2014年度财务举报的向某人点头或摇头示意；五、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权，工资经过了顾虑2014逐年度举报及其摘要的向某人点头或摇头示意；事实请参阅上海抵押买卖所网站。：）六、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权，工资经过了顾虑2014年度送还分派及本钱公积转增股份预案的向某人点头或摇头示意；利辛会计师师事务所审计，2014总公司了解的净赚为255。,326,元举行分派，拔出法定公积金10%的25,532,元，加头年首未分派送还544,456,元，缩减2013权益股息200,250,元,学终端的送还是574磅。,000,元。

　　董事会出现以下送还分派和送还分派：产权股票自动记录器日的总股份该当以产权股票为根底。，每10股派发现钞分配金1元，下一年度残余物送还结转。产权股票自动记录器日的总股份该当以产权股票为根底。，以本钱公积向一切股票持有者每10股转增15股。

　　七、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权，工资了敷并联记入贷方的向某人点头或摇头示意。；八、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权，顾虑用桩区分分店拍胸脯的向某人点头或摇头示意吸引工资和委托。；事实请参阅上海抵押买卖所网站。：）九、以6票赞成。。、0票遭受、0弃权，戒除3票，工资经过了顾虑2015年度日常关系买卖预案的向某人点头或摇头示意，关系董事郑建河、郑磊琦、沈国英逃避开票。；因公司及分店2015年度日常经纪必要，与中间定位方策动关系方买卖，首要关涉购置物空气调节器的中间定位方。、中央空气调节器、手持机、容易及安心商品，向中间定位方销电能表。、改革者、成套容易、配电箱、容易及安心商品及装备受试验等麦克匪特斯氏疗法服役，估计2015年度日常关系买卖算术不超越7,000万元。

　　事实请参阅上海抵押买卖所网站。：）十、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权，该法案由用桩区分分店经过，发行资产遭受抵押。；十一、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权，该法案由用桩区分分店经过创办工业界基金。；十二、以6票赞成。。、0票遭受、0弃权，戒除3票，该法案被用桩区分股票持有者经过，以装备拍胸脯。；关系董事郑建河、郑磊琦、沈国英逃避开票。；遭受公司事情开展，满意的公司及其分店的本钱盘问。，公司用桩区分股票持有者补助的集团有限公司拟融资、罪融资与安心花费者的花费分配回购职责或任务，总抵押算术不超越40亿元。。

　　十三个的、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权，工资经过了顾虑2014年度董事薪酬的向某人点头或摇头示意；停飞公司股票持有者大会工资经过的孤独董事大方基准和董事会工资经过的公司《薪酬应付制度》、演技应付体系的厕规定，经进入，2014年度公司董事的薪酬列举如下：

　　十四个、以9票赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票遭受、0弃权，工资经过了顾虑2014年度高级应付任职于薪酬的向某人点头或摇头示意；停飞公司的薪酬应付制度思索、演技应付体系的厕规定，董事会薪酬手续费的评价，2014的高级应付任职于工钱列举如下：