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天顺风能:2012年第三次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

天顺风能:第三届暂时合伙大会解决公报

    文章行为准则:002531            文章缩写:天顺风能      公报编号:2012-078

田舜风电(苏州)的股市的有限公司

第三届暂时合伙大会解决公报

公司和董事会的自己人构件都确保了我的真实满足。、正确、装满的,无假记载、给错误的劝告性的宣布或重要人物忽略。

特殊注意事项:

1、合伙大会不注意举起。、扔掉动机的保持健康

2、合伙大会不触及代替物公关解决。。

一、开会激发

1、激发时期:2012年12月27日

2、获名次:五谷之府经济开发区宁波东路28号第三层开会室

3、激发方法:现场开票图案(积聚开票制)

4、激发人:田舜风电(苏州)的股市的有限公司董事会

5、经理:董事会主席闫俊旭修改

6、开会的召集适合公司条例。、的股市的上市必须穿戴的及习惯规则。

二、出席开会

这次开会付诸表决的合伙和合伙为3人。,代表公司144的开票的股市的,000,000 股,占公司总股市的的205,750,000 股的 。

公司董事、监事、高级管理人员、保举人和公司雇用的顾问代表。

三、对动机的付诸表决

合伙会土地阿让以为动机。,以积聚开票的方法开票。开会付诸表决水果列举如下

1、以为和经过活动着的情况选中间的董事会的动机。

土地公司条例、公司习惯和公司习惯的规定,合伙大会召集董事会全体开会。开会选中间的COM的二板董事,新获选的董事是闫俊旭修改。、龚涛修改、金亮修改、邹克钻修改、范春世修改、徐金可修改、耿建涛修改,交流7人,穿着范春世修改、徐金可修改、耿建涛修改是孤独董事。任期三年,自合伙大会以为经过之日起,直到在职者董事会平息为止。

这次选中间的是由积聚开票制付诸表决的。,详细付诸表决的水果是

选中间的中间的非孤独董事二板董事

1选中间的闫俊旭修改为或康百克的其次孤独董事

闫俊旭修改,144付诸提议的赞成,000,000 股,赞成票占出席开会的合伙所持付诸提议的 100%,开票水果经过了。。

2龚涛修改获选为公司其次孤独董事

龚涛修改,144付诸提议的赞成,000,000 股,赞成票占出席开会的合伙所持付诸提议的 100%,开票水果经过了。。

3选中间的金亮修改为或康百克的其次孤独董事

金亮修改,144付诸提议的赞成,000,000 股,赞成票占出席开会的合伙所持付诸提议的 100%,开票水果经过了。。

.4 选中间的邹克钻修改为公司其次届董事会非孤独董事;

邹克钻修改,144付诸提议的赞成,000,000 股,赞成票占出席开会的合伙所持付诸提议的 100%,开票水果经过了。。

选中间的委员会其次届董事会孤独董事

.1 选中间的范春世修改为公司其次届董事会孤独董事;

范春世修改,144付诸提议的赞成,000,000 股,赞成票占出席开会的合伙所持付诸提议的 100%,开票水果经过了。。

.2 选中间的徐金可修改为公司其次届董事会孤独董事;

徐金可修改,144付诸提议的赞成,000,000 股,赞成票占出席开会的合伙所持付诸提议的 100%,开票水果经过了。。

3选中间的耿建涛修改为其次BOA孤独董事。

耿建涛修改,144付诸提议的赞成,000,000 股,赞成票占出席开会的合伙所持付诸提议的 100%,开票水果经过了。。

公司其次届董事会中兼职公司高级管理人员又由职工代表担负的董事人数一共不超过公司董事总额的二分经过。

2、以为和经过董事会大选的动机。

土地公司条例、公司习惯和公司习惯的规定,大会进行了中西部及东部各州的县议会的大选。。公司其次中西部及东部各州的县议会合伙的选中间的,新获选的合伙代表是:、李文颖未婚妻。任期自合伙大会以为经过之日起三年。

这次选中间的是由积聚开票制付诸表决的。,详细付诸表决的水果是

选中间的朱国雪修改为合伙代表监事

朱国雪修改,144付诸提议的赞成,000,000 股,赞成票占出席开会的合伙所持付诸提议的 100%,开票水果经过了。。

 选中间的李文颖未婚妻为公司其次届中西部及东部各州的县议会合伙代表监事。

李文颖未婚妻,144付诸提议的赞成,000,000 股,赞成票占出席开会的合伙所持付诸提议的 100%,开票水果经过了。。

又二年内曾担负过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总额的二分经过,单一合伙提高的监事不超过公司监事总额的二分经过。

四、顾问期的法度意见书

邹靖,Guo Hao(上海市)法度公司、孙丽娟出席开会并亲眼目睹了现场并宣布参加竞选了法度。,顾问以为该法案以为和鼓励的修剪。,付诸表决顺序适合奇纳河法度规则。,开票水果无效和无效。

《活动着的情况田舜风电(苏州)的股市的有限公司 2012 年第三次暂时合伙大会的法度意见书》全文详见巨潮信息网()。

五、备查贴壁纸

1、田舜风电(苏州)的股市的有限公司2012年第三次暂时合伙大会解决;

2、国浩顾问(上海)办公室期的《活动着的情况田舜风电(苏州)的股市的有限公司2012年第三次暂时合伙大会的法度意见书》。

田舜风电(苏州)的股市的有限公司

董事会

2012 年 12 月 28 日

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